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175xx晓晓影院 和科达: 对于召开2024年第四次临时激动大会的见知实质提要
（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）175xx晓晓影院
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-075
深圳市和科达精密清洗配置股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知
本公司及董事会举座成员保证信息线路的实质委果、准确、齐备，莫得造作记录、误导性阐明或要紧遗漏。
色吧深圳市和科达精密清洗配置股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《对于提请召开 2024年第四次临时激动大会的议案》175xx晓晓影院，兹定于 2024年 11月 1日 15:00召开公司 2024年第四次临时激动大会，现将本次会议考虑事项见知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）激动大会届次：2024年第四次临时激动大会 （二）激动大会的召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召开安妥《公司法》《上市公司激动大会法律解释》《深圳证券往还所股票上市法律解释》《深圳证券往还所上市公司自律监管拓荒第 1号——主板上市公司程序运作》等考虑法律、行政律例、部门规章、程序性文献、深圳证券往还所业务法律解释和《公司法律解释》等的法律解释。 （四）会议召开的日历、时候： 1、现场会议时候：2024年 11月 1日（星期五）15:00 2、荟萃投票时候：2024年 11月 1日 其中，通过深圳证券往还所往还系统进行荟萃投票的具体时候为 2024年 11月1日 9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券往还所互联网投票系统进行荟萃投票的具体时候为 2024年 11月 1日 9:15--15:00本领的随便时候。 （五）会议召开状貌：本次激动大会收受现场表决与荟萃投票相衔尾的状貌。 （六）会议的股权登记日：2024年 10月 25日（星期五） （七）出席对象： 1、限制 2024年 10月 25日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司举座激动均有权以本见知公布的状貌出席本次激动大会及参预表决，不成躬行出席激动大会现场会议的激动不错以书面状貌交付代理东说念主出席会议和参预表决，该激动代理东说念主不消是本公司激动，或在荟萃投票时候内参预荟萃投票。 2、公司董事、监事、高档管束东说念主员、董事候选东说念主、监事候选东说念主。 3、公司聘用的见证讼师。 （八）现场会议所在：深圳市龙华区大浪街说念浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议室
二、会议审议事项 （一）会议议案 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的所有提案 | | | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | 非积聚投票提案 | | 1.00 | 《对于补选非孤苦董事的议案》 | | | 2.00 | 《对于补选非员工代表监事的议案》 | |
（二）线路情况 上述议案还是公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，把稳实质请见公司于 2024年 10月 17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议有蓄意公告》《第四届监事会第十一次会议有蓄意公告》《对于补选董事、监事的公告》。
三、会议登记等事项 （一）登记时候：2024年 10月 28日上昼 9:00－12:00、下昼 14:00－17:00。 （二）登记状貌： 1、个东说念主激动躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证或者其他大约标明其身份的灵考据件或解释、股票账户卡；受托代理他东说念主出席会议的，还应出示本东说念主灵验身份证件、激动授权交付书（见附件一）。 2、法东说念主激动应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主资历的灵考据明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主激动单元的法定代表东说念主的授权交付书。 3、他乡激动可收受信函或电子邮件的状貌登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时候为准（《参会激动登记表》见附件二），截止时候为 2024年 10月 28日下昼17:00。来信请在信封上注明“激动大会”。本次激动大会不接纳电话登记。 （三）登记所在及信函邮寄所在：广东省深圳市龙华区大浪街说念华荣路 294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席激动大会”字样）。邮政编码：518109电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com （四）会议考虑状貌 会议考虑：公司证券部 考虑东说念主：王萌 考虑电话：0755-27048451 电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com （五）现场会期瞻望半天，出席本次激动大会现场会议东说念主员交通、食宿费自理。
四、参预荟萃投票的具体操作经过 本次激动大会，激动不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，荟萃投票的具体操作经过见附件三。
五、备查文献 1、公司第四届董事会第十四次会议有蓄意； 2、公司第四届监事会第十一次会议有蓄意。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗配置股份有限公司董事会 2024年 10月 17日175xx晓晓影院